（原标题：山推股份公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的辅导性公告）

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024-057

山推工程机械股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的辅导性公告

本公司及董事会整体成员保证信息闪现的实践真确、准确、完好，莫得造作纪录、误导性讲明或首要遗漏。

一、召开会议的基本情况 (一) 鼓动大会届次：2024年第二次临时鼓动大会。 (二) 鼓动大会的召集东说念主：公司第十一届董事会。 (三) 会议召开的正当、合规性：适合相关法律、行政法例、部门规章、模范性文献及《公司规则》的相关规则。 (四) 会议召开日历和时刻： - 现场会议时刻：2024年11月28日下昼14:00。 - 收罗投票时刻：2024年11月28日，其中： - 通过深圳证券交游所交游系统进行收罗投票的具体时刻为：上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00； - 通过深圳证券交游所互联网投票系统进行收罗投票的具体时刻为：上昼9:15至下昼15:00的淘气时刻。 (五) 会议召开面容：现场表决和收罗投票相纠合。 (六) 会议的股权登记日：2024年11月20日。 (七) 出席对象： 1. 在股权登记日执有公司股份的粗糙股鼓动或其代理东说念主。 2. 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 3. 公司礼聘的讼师。 (八) 现场会议方位：山东省济宁市高新区327国说念58号公司总部大楼205会议室。

二、会议审议事项 (一) 审议的议案 - 总议案：除积聚投票提案外的扫数提案 - 公司2024年上半年计提钞票减值准备及钞票核销的答复 - 对于增补公司非零丁董事的议案 - 公司2024年前三季度利润分派预案 - 对于增多2024年度部分平淡关联交游额度的议案 - 对于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及拆除部分优先认缴出资权暨关联交游的议案 - 对于拟收购山重建机有限公司100%股权暨关联交游的议案

(二) 议案审议证据 1. 上述议案的具体实践详见公司于2024年8月23日、11月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上闪现的公告。 2. 议案4、5、6为关联交游，关联鼓动应当侧目表决。 3. 本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将效能给以闪现。

三、会议登记认识 (一) 会议登记认识 1. 登记面容： - 法东说念主鼓动请执贸易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主授权拜托书、深圳鼓动账户卡、出席东说念主身份证办理登记； - 个东说念主鼓动请执本东说念主身份证、深圳鼓动账户卡和执股讲明办理登记； - 拜托代理东说念主执本东说念主身份证，授权拜托书、拜托东说念主鼓动账户卡及拜托东说念主执股讲明办理登记。 - 异域鼓动可在登记时刻内遴荐传真、信函面容登记，出席现场会议时，需佩带相关证件原件到场。 2. 登记时刻：2024年11月22日上昼8:30—11:30，下昼13:30—16:30。 3. 登记方位：山东省济宁市高新区327国说念58号公司总部大楼董事会办公室。

(二) 其他事项 1. 会议连系面容 - 连系东说念主：袁青 秦晓莉 贾营 - 连系电话：0537-2909616，2909532 - 传真：0537-2340411 - 电子邮箱：zhengq@shantui.com 2. 会议用度：鼓动出席会议本事，食宿、交通费自理。

四、插足收罗投票的具体操作经过 本次鼓动大会，鼓动不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)插足投票。

五、备查文献 1. 公司第十一届董事会第十二次会议决策； 2. 公司第十一届监事会第十一次会议决策。

特此公告。

附件1：插足收罗投票的具体操作经过 附件2：授权拜托书

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十一日