（原标题：2024年第一次临时鼓动大会有野心公告）

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2024-038

浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会有野心公告

极度教导 1、本次鼓动大会不存在否有野心案的情形； 2、本次鼓动大会不波及变更以往鼓动大会已通过的有野心。

一、会议召开和出席情况 1、召开时刻： （1）现场会议：2024年 11月 20日（星期三）14:30 （2）收集投票：通过深圳证券往来所往来系统进行收集投票的具体时刻为：2024年 11月 20日的往来时刻，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时刻为：2024年 11月 20日 9:15-15:00时期纵情时刻。 2、现场会议召开方位：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 758号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼诠释厅。 3、召开时势：现场齐集收集 4、召集东说念主：公司第二届董事会 5、主执东说念主：董事长夏建敏先生 6、本次会议的召集、召开合乎《中华东说念主民共和国公司法》、《上市公司鼓动大会国法》、《深圳证券往来所股票上市国法》等相干法律、行政法则、部门规章、程序性文献和《浙江夏厦精密制造股份有限公司规定》的相干章程。

二、会议出席情况 （一）鼓动出席的总体情况： 通过现场和收集投票的鼓动及鼓动代理东说念主 169东说念主，代表股份 46,698,585股，占公司有表决权股份总额的 75.3203％。其中：通过现场投票的鼓动及鼓动代理东说念主 3东说念主，代表股份 46,500,000股，占公司有表决权股份总额的 75.0000％。通过收集投票的鼓动 166东说念主，代表股份 198,585股，占公司有表决权股份总额的 0.3203％。 （二）中小鼓动出席的总体情况： 通过现场和收集投票的中小鼓动及鼓动代理东说念主 166东说念主，代表股份 198,585股，占公司有表决权股份总额的 0.3203％。其中：通过现场投票的中小鼓动及鼓动代理东说念主 0东说念主，代表股份 0股，占公司有表决权股份总额的 0.0000％。通过收集投票的中小鼓动 166东说念主，代表股份 198,585股，占公司有表决权股份总额的 0.3203％。 （三）公司董事、监事出席了本次会议，高档处罚东说念主员及见证讼师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况 本次鼓动大会提案的表决时势为现场表决与收集投票相齐集，表决效果如下： 1．审议通过了《对于 2024年前三季度利润分拨预案的议案》。 总表决情况：愉快 46,675,685股，占出席本次鼓动大会有用表决权股份总额的 99.9510％；反对 6,400股，占出席本次鼓动大会有用表决权股份总额的 0.0137％；弃权 16,500股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓动大会有用表决权股份总额的 0.0353％。 中小鼓动总表决情况：愉快 175,685股，占出席本次鼓动大会中小鼓动有用表决权股份总额的88.4684％；反对 6,400股，占出席本次鼓动大会中小鼓动有用表决权股份总额的3.2228％；弃权 16,500股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓动大会中小鼓动有用表决权股份总额的 8.3088％。

四、讼师出具的法律见识 1、讼师事务所称号：上海市锦天城讼师事务所 2、见证讼师姓名：胡洁、罗坚熔 3、论断性见识：公司 2024年第一次临时鼓动大会的召集、召开次序、召集东说念主及出席会议东说念主员的经历、会议表决次序、表决效果等事宜，均合乎《公司法》《上市公司鼓动大会国法》等法律、法则、规章和其他程序性文献及《公司规定》的相干章程，本次鼓动大和会过的有野心正当有用。

五、备查文献 1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会有野心； 2、上海市锦天城讼师事务所对于浙江夏厦精密制造股份有限公司2024年第一次临时鼓动大会的法律见识书。

特此公告。 浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会 2024年 11月 21日