（原标题：上海艾力斯医药科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的奉告）

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-035

上海艾力斯医药科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证公告实质不存在职何误差纪录、误导性述说随神秘紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐备性照章承担法律连累。

进攻实质领导：

鼓吹大会召开日历：2024年11月26日 本次鼓吹大会采纳的积蓄投票系统：上海证券交游所鼓吹大积蓄积投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）鼓吹大会类型和届次 2024年第一次临时鼓吹大会

（二）鼓吹大会召集东谈主：董事会

（三）投票形态：本次鼓吹大会所采纳的表决形态是现场投票和积蓄投票相聚会的形态

（四）现场会议召开的日历、技术和所在 召开日历技术：2024年11月26日14点00分 召开所在：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号公司会议室

（五）积蓄投票的系统、起止日历和投票技术。 积蓄投票系统：上海证券交游所鼓吹大积蓄积投票系统 积蓄投票起止技术：自2024年11月26日至2024年11月26日 采纳上海证券交游所积蓄投票系统，通过交游系统投票平台的投票技术为鼓吹大会召开当日的交游技术段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技术为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径 波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号——模范运作》等关联模范实验。

（七）波及公开搜集鼓吹投票权 不波及

二、会议审议事项

本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型 序号 议案称号 投票鼓吹类型 A股鼓吹 非累积投票议案 1 对于选举非寂然董事的议案 √ 2 对于变更司帐师事务所的议案 √

1、讲明各议案已泄漏的技术和泄漏媒体 上述议案依然公司第二届董事会第十二次会议审议通过，实质详见公司于2024年11月9日在上海证券交游所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》等法定信息泄漏媒体泄漏的相关公告。公司将于2024年第一次临时鼓吹大会召开前，在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024年第一次临时鼓吹大会会议贵寓》

2、相等方案议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 4、波及关联鼓吹遁入表决的议案：无 应遁入表决的关联鼓吹称号：无 5、波及优先股鼓吹参与表决的议案：无

三、鼓吹大会投票防卫事项

（一）本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大积蓄积投票系统应用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明。

（二）兼并表决权通过现场、本所积蓄投票平台或其他形态肖似进行表决的，以第一次投票成果为准。

（三）鼓吹对总共议案均表决已毕身手提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面神色托福代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无须是公司鼓吹。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688578 艾力斯 2024/11/19

（二）公司董事、监事和高档解决东谈主员。 （三）公司遴聘的讼师。 （四）其他东谈主员

五、会议登记行径

（一）登记技术：2024年11月21日（上昼9:30-11:00，下昼13:00-17:00） （二）登记所在：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路268号1楼会议室 （三）登记形态 1、法东谈主鼓吹应由法定代表东谈主或其托福的代理东谈主出席会议。由法定代表东谈主出席会议的，应抓本东谈主身份证原件、加盖法东谈主鼓吹公章的交易派司复印件、法东谈主鼓吹股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表东谈主托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证原件、加盖法东谈主鼓吹公章的交易派司复印件、法东谈主鼓吹股票账户卡原件、加盖法东谈主鼓吹公章的授权托福书至公司办理登记。 2、当然东谈主鼓吹切身出席鼓吹大会会议的，凭本东谈主身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证原件、授权托福书、托福东谈主股票账户卡原件、托福东谈主身份证复印件至公司办理登记。 3、他乡鼓吹不错信函或邮件的形态登记，信函或邮件以抵达公司或公司邮箱（ir@allist.com.cn）的技术为准。在来信或邮件内须写明鼓吹姓名、鼓吹账户、筹办地址、邮编、筹办电话，并附身份证及鼓吹账户卡复印件或扫描件，信封上请注明“鼓吹大会参会报名”字样，须在登记技术前投递，出席会议时需佩带原件。公司不收受电话形态办理登记。

六、其他事项

1、出席会议者交通及食宿用度自理。 2、参会鼓吹请提前半小时到达会议现场办理签到。 3、会议筹办形态 筹办东谈主：证券事务部 筹办电话：021-80423292 传真：021-80423291 电子邮箱：ir@allist.com.cn

特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会 2024年11月9日

附件1：授权托福书

授权托福书 上海艾力斯医药科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月26日召开的贵公司2024年第一次临时鼓吹大会，并代为应用表决权。

托福东谈主抓凡俗股数： 托福东谈主抓优先股数： 托福东谈主鼓吹账户号：

序号 非累积投票议案称号 甘愿 反对 弃权 1 对于选举非寂然董事的议案 2 对于变更司帐师事务所的议案

托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东谈主应在托福书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。