（原标题：对于召开2024年第二次临时推进大会的见知）

证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2024-047

北京键凯科技股份有限公司对于召开2024年第二次临时推进大会的见知

本公司董事会及整体董事保证公告践诺不存在职何诞妄记录、误导性确认大致紧要遗漏，并对其践诺的着实性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。

伏击践诺辅导： - 推进大会召开日历：2024年11月27日 - 本次推进大会接管的鸠合投票系统：上海证券交往所推进大汇鸠合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第二次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次推进大会所接管的表决方式是现场投票和鸠合投票持续结的方式 - 现场会议召开的日历、时期和场地： - 召开日历时期：2024年11月27日14点00分 - 召开场地：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技 - 鸠合投票的系统、起止日历和投票时期： - 鸠合投票系统：上海证券交往所推进大汇鸠合投票系统 - 鸠合投票起止时期：自2024年11月27日至2024年11月27日 - 接管上海证券交往所鸠合投票系统，通过交往系统投票平台的投票时期为推进大会召开当日的交昔日期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为推进大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次推进大会审议议案及投票推进类型： - 序号1：对于变更公司2024年度审计机构的议案，投票推进类型：A股推进

三、推进大会投票庄重事项 - 本公司推进通过上海证券交往所推进大汇鸠合投票系统期骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推进身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站确认。 - 消亡表决权通过现场、本所鸠合投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票遵循为准。 - 推进对扫数议案均表决达成身手提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会（具体情况详见下表），并不错以书面表情交付代理东谈主出席会议和干预表决。该代理东谈主毋庸是公司推进。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688356 - 股票简称：键凯科技 - 股权登记日：2024/11/20 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步伐 - 法东谈主推进由法定代表东谈主躬行出席会议的，应出示其本东谈主身份证、交易派司复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续；法东谈主推进法定代表东谈主交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示其本东谈主身份证、交易派司复印件(加盖公章)、法定代表东谈主讲明书、股票账户卡、法定代表东谈主照章出具的授权交付书（授权交付书步地详见附件1，加盖公章）办理登记手续。 - 当然东谈主推进躬行出席的，应出示其本东谈主身份证、股票账户卡办理登记手续；交付代理东谈主出席会议的，应出示交付东谈主股票账户卡和身份证复印件、授权交付书（授权交付书步地详见附件1）和受托东谈主身份证办理登记手续。 - 他乡推进不错通过邮件方式于下述时期登记，以抵达本公司的时期为准，公司不接受电话登记。 - 登记时期、场地、邮箱： - 登记场地：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技 - 登记时期：2024年11月21日9时至16时 - 登记探讨东谈主：常逸群 - 邮箱：ir@jenkem.com - 探讨电话：010-82893760

六、其他事项 - 本次推进大会不披发礼品，出席会议推进或代理东谈主食宿及交通费自理。 - 会议探讨方式： - 通信地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层键凯科技 - 探讨电话：010-82893760 - 邮箱：ir@jenkem.com - 探讨东谈主：常逸群

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会 2024年11月9日

附件1：授权交付书

授权交付书 北京键凯科技股份有限公司：

兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月27日召开的贵公司2024年第二次临时推进大会，并代为期骗表决权。

交付东谈主握平凡股数： 交付东谈主握优先股数： 交付东谈主推进账户号：

序号 | 非积累投票议案称号 | 甘心 | 反对 | 弃权 1 | 对于变更公司2024年度审计机构的议案 | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年月日

备注：交付东谈主应在交付书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。