（原标题：对于改进公司搞定关系轨制的公告）

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-064

珠海安联锐视科技股份有限公司对于改进公司搞定关系轨制的公告

本公司及董事会合座成员保证信息清楚内容的真确、准确和完竣，莫得失实纪录、误导性述说或要紧遗漏。

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第五届董事会第十四次会议考中五届监事会第十一次会议，审议通过了《对于改进鼓动大会议事执法的议案》《对于改进董事会议事执法的议案》及《对于改进监事会议事执法的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时鼓动大会审议。

一、改进内容

《鼓动会议事执法》改进： 第四条：加多了鼓动会的多项权益，包括修改公司规则、礼聘妥协聘管帐师事务所、审议要紧财富购买和出售等。 第五条：明确了对外担保的审批历程，加多了董事会的审议权限。 第十六条：细化了临时鼓动会的召集表率。 第十七条：调度了监事会或鼓动自行召集鼓动会的见知表率。 第二十一条：裁减了临时提案的握股比例要求，从3%降至1%。 第二十二条：明确了会议见知的本领要求。 第二十九条：加多了代理东说念主代理事项、权限和期限的明确要求。 第三十八条：调度了会议主握东说念主的推举表率。 第三十九条：加多了孤独董事的年度述职讲演。 第四十八条：加多了平凡决议通过的事项。

第四十九条：加多了相配决议通过的事项。

《董事会议事执法》改进：

第三条：明确了董事会办公室的劳动。 第六条：加多了董事会的多项权益，包括刊行债券、要紧财富重组等。 第十一条：调度了董事长不成彭胀职务时的推举表率。 第十七条：重新界说了有益委员会的诞生和劳动。 第二十条：加多了盈余分派和弥补蚀本有打算的拟订表率。 第二十一条：调度了东说念主事任免的议案提议表率。 第二十七条：调度了董事会会议的召集和主握表率。 第三十七条：明确了会议提案的贪图和表决表率。

第四十条：细化了表决票的内容和保存要求。

《监事会议事执法》改进：

第五条：调度了监事会的构成和主席的选举表率。 第七条：加多了监事会的多项权益，包括对董事和高等照管东说念主员的监督、提议召开临时鼓动会等。 第九条：明确了监事会办公室的劳动。 第十三条：调度了监事会会议的召集和主握表率。 第十四条：细化了会议见知的要求。 第十七条：调度了会议召开口头。 第二十二条：明确了提案的表决表率。 第二十四条：细化了表决票的内容和保存要求。 第二十八条：明确了会议记录的内容。 第三十一条：明确了会议档案的保存要求。

注：1. 原公司搞定关系轨制中触及“鼓动大会”的表述均改进为“鼓动会”，因上述改进不触及本色性变更且改进畛域较广，故不进行逐条列示。2. 经改进加多部分章节、条目后，相应章节、条目序号次序顺延，原公司搞定关系轨制中触及条目之间相互援用的，亦作念相应变更。改进后的《珠海安联锐视科技股份有限公司鼓动会议事执法》《珠海安联锐视科技股份有限公司董事会议事执法》《珠海安联锐视科技股份有限公司监事会议事执法》全文已同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登。

二、备查文献 1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议； 2. 珠海安联锐视科技股份有限公司鼓动会议事执法； 3. 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会议事执法； 4. 珠海安联锐视科技股份有限公司监事会议事执法。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2024年10月28日