（原标题：《晶科动力股份有限公司董事会议事端正（草案）》（GDR上市后适用））

晶科动力股份有限公司董事会议事端正（草案）

总则 完善公司惩处结构，保险董事会照章孤独、行径、有用地期骗有打算权。 董事会对鼓吹大会厚爱，珍贵公司及鼓吹的正当权柄。 孤独董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括又名管帐专科东说念主士。

董事会建造审计委员会、提名委员会、薪酬与视察委员会、战术与可捏续发展委员会。

董事会会议的召集与示知

董事会会议由董事长召集和主捏，如期会议每年至少召开2次。 临时会议可由代表格外之一以上表决权的鼓吹、三分之一以上董事或监事会建议召开。

会议示知和文献应提前10日投递整体董事和监事，临时会议提前3日示知。

董事会会议的召开

会议应有过半数董事出席方可举行。 监事、总司理和董事会布告未兼任董事的，应当列席会议。

孤独董事应当切身出席，贯穿2次未能切身出席且不托福其他孤独董事代为出席的，公司董事会应建议召开鼓吹大会撤消其职务。

董事会会议的审议和表决

每项提案历程充分贪图后进行表决，表决践诺一东说念主一票。 关联往复事项中，关联董事不得期骗表决权。

决议需卓越整体董事东说念主数半数通过，格外情况需提交鼓吹大会审议。

会议文献会通议记载

会议记载应无缺、准确，包括会议日历、场所、出席东说念主员、议程、发言重心、表决成果等。

会议记载、托福书、表决票等行动公司档案保存不少于10年。

董事会决议的公告

会议放手后应实时将决议报送往复所备案。

波及紧要事件的，应按磋议章程进行公告，清晰反对或弃权事理。

附则

本端正自鼓吹大会审议通过之日起奏效，修改时由董事会拟定，报鼓吹大会批准。