（原标题：广东松炀再生资源股份有限公司2024年第三次临时鼓励大会有筹画公告）

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-092

广东松炀再生资源股份有限公司 2024年第三次临时鼓励大会有筹画公告

本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何伪善纪录、误导性论说好像紧要遗漏，并对其履行的真确性、准确性和圆善性承担法律背负。

紧迫履行指示： 本次会议是否有否有筹画案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的技术：2024年 12月 13日 (二) 鼓励大会召开的地方：广东省汕头市澄海区凤翔街谈海围片区精采西路西北侧松炀资源会议室。 (三) 出席会议的等闲股鼓励和还原表决权的优先股鼓励偏激抓有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数：430 2、出席会议的鼓励所抓有表决权的股份总额（股）：11,741,473 3、出席会议的鼓励所抓有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：5.7

注：猖狂本次鼓励大会股权登记日，公司总股本为 204,650,000股，其中公司回购专户中的股份数目为 26,600股，回购股份不享有表决权，本次鼓励大会享有表决权的股份总额为 204,623,400股。

(四) 表决款式是否安妥《公司法》及《公司规章》的规章，大会主抓情况等。 本次会议由公司董事会召集，经受现场和采集投票相集合的款式召开。会议由公司董事长王壮加先生主抓，本次会议的召集、召开及表决款式均安妥《公司法》、《公司规章》等法律法则的经营规章。

(五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 5东谈主，董事林振波先生、孤独董事应香凝女士因公事原因未能出席本次会议； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会文告林指南先生出席会议，副总司理颜廷举先生因公事原因未能出席本次会议，其余高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非齐集投票议案 1、议案称呼：对于遴聘公司 2024年度财务审计机构及里面边界审计机构的议案 审议效力：通过 表决情况： 鼓励类型 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 11,395,173 97.0506 222,500 1.8949 123,800 1.0545

(二) 触及紧要事项，5%以下鼓励的表决情况 议案称呼 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 对于遴聘公司 2024年度财务审计机构及里面边界审计机构的议案 4,612,673 93.0166 222,500 4.4868 123,800 2.4966

(三) 对于议案表决的经营情况讲解 上述议案照旧出席本次鼓励大会的鼓励表决通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京市康达讼师事务所 讼师：卢创超、丁泽政 2、讼师见证论断主张： 本次会议的召集、召开步调安妥《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司鼓励大会法令》等法律、行政法则、部门规章、规范性文献和《广东松炀再生资源股份有限公司规章》的规章，召集东谈主经验、出席会议东谈主员的经验正当灵验，表决步调、表决效力正当灵验。

特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司董事会 2024年 12月 14日