（原标题：太原重工对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-068

太原重工股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何异常记录、误导性推崇大致环节遗漏，并对其骨子的真的性、准确性和无缺性承担法律拖累。

紧迫骨子教导： - 鼓动大会召开日历：2024年12月18日 - 本次鼓动大会禁受的累积投票系统：上海证券来回所鼓动大汇注积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票花样：本次鼓动大会所禁受的表决花样是现场投票和累积投票相皆集的花样 - 现场会议召开的日历、时代和方位：2024年12月18日 9点00分，山西省太原市小店区正阳街85号 - 累积投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券来回所鼓动大汇注积投票系统，2024年12月18日，来回时代段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：应按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等规划限定延迟 - 波及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 议案1：对于公司向控股鼓动出售钞票暨关联来回的议案（投票鼓动类型：A股鼓动） - 尽头决策议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：议案1 - 波及关联鼓动规避表决的议案：议案1（应规避表决的关联鼓动称呼：太原重型机械集团有限公司） - 波及优先股鼓动参与表决的议案：无

三、鼓动大会投票正式事项 - 本公司鼓动通过上海证券来回所鼓动大汇注积投票系统诓骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓启程份认证。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可诓骗的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所抓交流类别凡俗股和交流品种优先股的数目总数。抓有多个鼓动账户的鼓动通过本所累积投票系统参与鼓动大汇注积投票的，不错通过其任一鼓动账户投入。投票后，视为其沿途鼓动账户下的交流类别凡俗股和交流品种优先股均已分歧投出归拢主意的表决票。抓有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户重叠进行表决的，其沿途鼓动账户下的交流类别凡俗股和交流品种优先股的表决主意，分歧以各种别和品种股票的第一次投票成果为准。 - 归拢表决权通过现场、本所累积投票平台或其他花样重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决罢了能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面形貌请托代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主无须是公司鼓动。 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记模范 - 个东说念主鼓动亲身出席会议的，应出示本东说念主身份证和抓股根据；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、鼓动授权请托书和抓股根据。 - 法东说念主鼓动应由法定代表东说念主大致法定代表东说念主请托的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能阐扬其具有法定代表东说念主经历的灵考阐扬和抓股根据；请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主鼓动单元的法定代表东说念主照章出具的加盖单元公章的授权请托书和抓股根据。 - 凡相宜投入本次鼓动大会经历的个东说念主鼓动或法东说念主鼓动过火授权代理东说念主，请抓上述灵考证件，于2024年12月17日上昼9时至12时，下昼14时至17时在山西省太原市小店区正阳街85号办理登记。鼓动也可邮寄或以传真花样办理登记。

六、其他事项 - 本次鼓动大会的规划目的： - 地址：山西省太原市小店区正阳街85号 - 邮政编码：030024 - 电话：0351—6361155 - 规划东说念主：雷涛、裴沛 - 投入本次鼓动大会的东说念主员食宿及交通等用度自理。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权请托书 报备文献：建议召开本次鼓动大会的董事会决策

附件1：授权请托书 授权请托书 太原重工股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为诓骗表决权。 请托东说念主抓凡俗股数： 请托东说念主抓优先股数： 请托东说念主鼓动账户号： 序号 非累积投票议案称呼 快乐 反对 弃权 1 对于公司向控股鼓动出售钞票暨关联来回的议案 请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 请托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 请托日历： 年 月 日 备注：请托东说念主应当在请托书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体指挥的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。