（原标题：对于召开2024年第二次临时鼓励大会的告知）

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-043

江西金达莱环保股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的告知

本公司董事会及合座董事保证公告骨子不存在职何诞妄记录、误导性敷陈好像紧要遗漏，并对其骨子的着实性、准确性和完满性照章承担法律职守。

进攻骨子教导： - 鼓励大会召开日历：2024年12月6日 - 本次鼓励大会采纳的网罗投票系统：上海证券往来所鼓励大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所采纳的表决方式是现场投票和网罗投票相伙同的方式 - 现场会议召开的日历、时代和场地： - 召开日历时代：2024年12月6日14点00分 - 召开场地：江西省南昌市新建区长堎外商投资竖立区工业大路459号 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时代： - 网罗投票系统：上海证券往来所鼓励大会网罗投票系统 - 网罗投票起止时代：自2024年12月6日至2024年12月6日 - 采纳上海证券往来所网罗投票系统，通过往来系统投票平台的投票时代为鼓励大会召开当日的往来时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为鼓励大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型： - 非蕴蓄投票议案 - 1. 《对于更动的议案》 √ - 2. 《对于续聘司帐师事务所的议案》 √ - 3. 《对于向银行苦求空洞授信额度的议案》 √

三、鼓励大会投票郑重事项 - 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会网罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。 - 归拢表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓励对统统议案均表决结束能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面样式托付代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无谓是公司鼓励。 - 股份类别：A股 - 股票代码：688057 - 股票简称：金达莱 - 股权登记日：2024/12/2 - 公司董事、监事和高档搞定东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记设施 - 登记方式： - 企业鼓励的法定代表东谈主/执行事务结伙东谈主托福代表亲身出席鼓励大会会议的，凭本东谈主身份证、法定代表东谈主/执行事务结伙东谈主托福代表身份阐明书、企业贸易派司/注册文凭复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业鼓励托付代理东谈主出席鼓励大会会议的，凭代理东谈主的身份证、法定代表东谈主/执行事务结伙东谈主托福代表出具的授权托付书（授权托付书方式详见附件1，加盖公章）、企业贸易派司/注册文凭复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。 - 当然东谈主鼓励亲身出席鼓励大会会议的，凭本东谈主身份证、证券账户卡（如有）办理登记；当然东谈主鼓励托付代理东谈主出席的，凭代理东谈主的身份证、授权托付书（授权托付书方式详见附件1）、托付东谈主的证券账户卡（如有）办理登记。 - 上述登记材料均需提供复印件一份。 - 公司鼓励或代理东谈主可平直到公司办理登记，也不错通过信函方式进行登记，在来信上须写明鼓励称呼/姓名、鼓励账户、关连地址、邮编、关连电话，并需附上上述第1或2款所列的阐明材料复印件，出席会议时需佩带原件，信函上请注明“鼓励大会”字样，须在登记时代2024年12月4日下昼17:00前投递登记场地。 - 登记时代及场地： - 登记时代：2024年12月4日（上昼9:30-12:00，下昼14:00-17:00） - 登记场地：南昌市新建区长堎外商投资竖立区工业大路459号一楼会议室 - 郑重事项：鼓励或代理东谈主在进入现场会议时需佩带上述阐明文献，公司不给与电话方式办理登记。

六、其他事项 - 出席会议的鼓励或代理东谈主交通、食宿费自理。 - 参会鼓励请佩带有关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议关连方式： - 关连东谈主：杨晨露 - 关连电话：0791-83775088 - 关连地址：江西省南昌市新建区长堎外商投资竖立区工业大路459号 - 传真：0791-83775088 - 邮政编码：330100

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司董事会 2024年11月21日

附件1：授权托付书

授权托付书

江西金达莱环保股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月6日召开的贵公司2024年第二次临时鼓励大会，并代为哄骗表决权。

托付东谈主执平淡股数： 托付东谈主鼓励账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 本旨 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 《对于更动的议案》 | | | | 2 | 《对于续聘司帐师事务所的议案》 | | | | 3 | 《对于向银行苦求空洞授信额度的议案》 | | | |

托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东谈主应在托付书中“本旨”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。