（原标题：陕西丰瑞讼师事务所对于陕西兴化化学股份有限公司2024 年第一次临时鼓励大会的法律见识书）

陕西丰瑞讼师事务所对于陕西兴化化学股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会的法律见识书。主要本体包括：

会议的召集与召开程序： 本次会议由公司第七届董事会第三十七次会议有联想召开并由公司董事会召集。 公司董事会于2024年10月31日在巨潮资讯网发布了会议示知，载明了会议的届次、召集东说念主、召开日历、时辰、召开神气、股权登记日、出席对象、会议场地、审议事项及会议登记神气等事项。 本次会议以现场投票表决和相聚投票表决相积聚的神气召开，现场会议于2024年11月20日在陕西省兴平市东城区迎宾通衢陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室召开，由公司董事长樊洺僖先生主握。

通过深圳证券交游所交游系统进行相聚投票的具体时辰为2024年11月20日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交游所互联网投票的具体时辰为2024年11月20日9:15~15:00手艺的大肆时辰。

会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的经验：

本次会议的召集东说念主为公司董事会，稳健相关法律法则纪律的召集东说念主经验。 本次会议通过现场和相聚投票的鼓励所有153东说念主，代表股份735,240,944股，占公司总股份1,276,269,851股的57.6086%。

参与本次会议的中小投资者共151东说念主，代表股份4,810,900股，占出席本次鼓励大会鼓励（鼓励代理东说念主）所握（代表）有用表决权股份总额的0.6543%，占公司总股份1,276,269,851股的0.3770%。

会议的表决程序和表决成果：

表决通过了《对于聘用公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，高兴733,900,294股，占出席本次会议的鼓励（鼓励代理东说念主）所握有用表决权的99.8177%；反对1,297,650股，占出席本次会议的鼓励（鼓励代理东说念主）所握有用表决权的0.1765%；弃权43,000股，占出席本次会议的鼓励（鼓励代理东说念主）所握有用表决权的0.0058%。

表决通过了《对于变更注册成本同期变嫌《公司纪律》并办理工商登记的议案》，高兴733,721,094股，占出席本次会议的鼓励（鼓励代理东说念主）所握有用表决权的99.7933%；反对1,313,150股，占出席本次会议的鼓励（鼓励代理东说念主）所握有用表决权的0.1786%；弃权206,700股，占出席本次会议的鼓励（鼓励代理东说念主）所握有用表决权的0.0281%。

论断性见识：

本所讼师以为，公司本次会议的召集、召开程序稳健法律、行政法则、规章、程序性文献、《鼓励大会法律解说》及《公司纪律》的纪律，本次会议的召集东说念主和出席会议东说念主员的经验以及本次会议的表决程序和表决成果均正当有用。