（原标题：2024年第一次临时鼓舞大会方案公告）

陕西兴化化学股份有限公司 2024年第一次临时鼓舞大会方案公告

会议召开日历、时辰：2024年 11月 20日 15:00。 现场会议场合：陕西省兴平市东城区迎宾大路陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。 会议召开步地：现场投票和采集投票相纠合的步地。 会议召集东谈主：陕西兴化化学股份有限公司董事会。 会议主捏东谈主：董事长樊洺僖先生。 会议召开的正当、合规性：2024年 10月 30日公司召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过了《对于召开 2024年第一次临时鼓舞大会的议案》，于 2024年 10月 31日公告了《对于召开公司 2024年第一次临时鼓舞大会的奉告》，本次鼓舞大会会议召开适当干系法律、行政律例、部门规章、按次性文献和《公司司法》的司法。 参预本次鼓舞大会现场会议和采集投票的鼓舞及鼓舞代理东谈主系数 153东谈主，代表股份735,240,944股，占公司总股份 1,276,269,851股的 57.6086%。 列席本次鼓舞大会的有公司董事、监事、高档解决东谈主员及公司礼聘的见证讼师。

议案审议表决情况： 1. 对于聘任公司 2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案 - 总表决情况：应许 733,900,294股（99.8177%），反对 1,297,650股（0.1765%），弃权 43,000股（0.0058%）。 - 中小投资者表决情况：应许 3,470,250股（72.1331%），反对 1,297,650股（26.9731%），弃权 43,000股（0.8938%）。 2. 对于变更注册老本同期校正《公司司法》并办理工商登记的议案 - 总表决情况：应许 733,721,094股（99.7933%），反对 1,313,150股（0.1786%），弃权 206,700股（0.0281%）。 - 中小投资者表决情况：应许 3,291,050股（68.4082%），反对 1,313,150股（27.2953%），弃权 206,700股（4.2965%）。

讼师出具的法律观念： 陕西丰瑞讼师事务所的杨怀亮讼师、杨朔讼师参会见证本次鼓舞大会，并出具了法律观念书，以为：公司本次会议的召集、召开关节适当法律、行政律例、规章、按次性文献、《鼓舞大会司法》及《公司司法》的司法，本次会议的召集东谈主和出席会议东谈主员的履历以及本次会议的表决关节和表决遵循均正当灵验。全文见《陕西丰瑞讼师事务所对于陕西兴化化学股份有限公司 2024年第一次临时鼓舞大会的法律观念书》。