（原标题：中邦交建2024年第一次临时鼓吹大会会议材料）

中邦交通建树股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会会议材料

会议应知： 1. 参会鼓吹及鼓吹代表须佩带身份讲明注解（股票账户卡、身份证、法东谈主鼓吹的生意派司等）及讨论授权文献办容许议登记手续及关联事宜。 2. 出席本次鼓吹大会的鼓吹及鼓吹代表应于2024年11月28日上昼8:30-11:30，下昼1:30-4:30之间办容许议登记。 3. 会议按照法律、法例、关联规定和公司规定的规定进行，请参会东谈主员自愿小心会议标准，防御不当活动影响其他鼓吹正当职权。 4. 不容个东谈主进行灌音、拍照及摄像。 5. 鼓吹条件在鼓吹大会上发言的，应在发言议程进行前到会议登记处进行登记。大会摆布东谈主凭证会议登记处提供的名单和缓序安排发言。鼓吹发问应举手暗意，并按照摆布东谈主的安排进行。 6. 鼓吹发言、质询的总时刻戒指在30分钟之内。鼓吹发言或发问应围绕本次会议议题进行，且精摹细琢，每东谈主不高出5分钟。 7. 鼓吹发言时，不得打断会议陈诉东谈主的陈诉或其他鼓吹的发言。在大会表决时，鼓吹不得进行大会发言。鼓吹违抗上述规定的，大会摆布东谈主可阻隔或制止。会议进行中只接收鼓吹身份东谈主员的发言和质询。 8. 本次大会审议的《对于公司2024年中期利润分配决策的议案》为过去决议案，应当由出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东谈主）所持表决权的二分之一以上通过。

会议议程： 1. 摆布东谈主晓谕会议初始 2. 晓谕出席鼓吹表决权数，冷落计票东谈主、监票东谈主，解释投票法子 3. 审议会议议案《对于公司2024年中期利润分配决策的议案》 4. 鼓吹审议议案（或发问） 5. 计票，鼓吹与照拂层相易 6. 宣读鼓吹大会决议 7. 讼师宣读法律成见书 8. 晓谕会议罢了

议案：对于公司2024年中期利润分配决策的议案 1. 利润分配决策 - 公司以最近一期经审计未分配利润为基准，在合理讨论当期利润的基础上制定的本次中期分成。2024年上半年，经安永司帐师事务所审阅，本公司吞并报表经包摄于母公司鼓吹的净利润约为113.99亿元。经公司董事会决议，公司2024年中期拟以执行职权分拨股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配决策如下：公司拟向合座鼓吹每股派发现款红利0.14005元（含税）。收尾2024年8月30日，公司总股本16,278,611,425股，以此臆想共计拟派发现款红利系数约为22.80亿元。 - 本次利润分配将以执行职权分拨股权登记日登记的总股本为基数，如在执行职权分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保管分配总和不变，相应抨击每股分配比例，并将另行公告具体抨击情况。 2. 本次中期现款分成的情况讲明 - 公司在制定分成政策时已玄虚讨论行业特色、自己发展情况和资金需求，积极执行连接、建壮的利润分配政策，教训资金使用成果，确保公司连接、健康、隆重发展，为鼓吹创造更大申诉。 - 公司所处发展行业情况：从“十四五”策画看，国度制定的一系列谬误战术将酿成基建限制新的增长点，为建筑行业带来新的发展能源，因此公司仍处于平坦大路的机遇期。同期，公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市集竞争强烈，行业财富欠债率较高，应收账款和存货金额较大，所属施工方式具有点多、面广、单体体量大、分娩周期长的行业特色，因此用于保管日常筹画盘活的资金需求量较大。 - 公司发展阶段和资金需求：公司为抢握市集机遇，连接深远纠正，加伟业务结构抨击和转型升级力度，寻求新的效益增长点，在基础门径转型升级及基础门径投资限制、收并购业务参加宽阔资金，以积蓄安妥的留存收益，贬责发展经过中濒临的资金问题。玄虚分析来看，公司仍处于发展成长阶段，需要宽阔的资金救助。公司将凭证业务发展需要合理安排资金需求，教训资金使用成果，确保公司连接、健康、隆重发展，为鼓吹创造更大申诉。

该议案也曾公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过，现提请鼓吹大会审议。