（原标题：推动会议事法则）
韵达控股集团股份有限公司推动会议事法则
第一章 总 则 第一条 为了完善韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）法东说念主惩办结构，保证公司推动会粗略照章召集、召开并充分欺诈其权利，促进公司标准化运作，特制定本议事法则。 第二条 本议事法则依据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司推动大会法则》（以下简称“《法则》”）、《深圳证券来去所股票上市法则》（以下简称“《股票上市法则》”）、《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司标准运作》（以下简称“《标准运作指引》”）畸形他辩论法律、律例和标准性文献的章程和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），纠合公司本体情况制定。
第二章 一般章程 第三条 推动会是公司的最高权力机构，在《公司法》和《公司章程》章程的规模众人使权利。 第四条 公司应当严格按照法律、行政律例、《法则》、《公司章程》及本议事法则的辩论章程召开推动会，保证推动粗略照章欺诈权利。 第五条 公司推动会分为年度推动会和临时推动会。年度推动会每年召开 1次，应当于上一管帐年度截止后的 6个月内举行。临时推动会不依期召开，出现《公司章程》章程的应当召开临时推动会的情形时，临时推动会应当在 2个月内召开。 第六条 推动会将开拓会场，以现场会议状态召开，召开推动会的地点为公司住所地或召荟萃议的告知中指定的其他场合。公司还将根据中国证监会或证券来去是以及《公司章程》的章程，提供蚁集投票方式为推动干预推动会及欺诈表决权提供便利。
第三章 推动会的筹备和告知 第八条 推动会由董事会通告认真筹备，筹备使命包括：准备提交会议审议的文献；印发会议告知和辩论贵府；网罗抓有或归并抓有公司有表决权股份总和的 3%以上的推动建议的新提案，实时向董事长或召集东说念主陈说，在授权规模内向推行为必要的证明，以提升议事后果；安排会议的地点和条款；与会务辩论的其他使命。 第九条 召集东说念主应当于年度推动会召开 20日前以公告方式告知各推动，临时推动会应当于会议召开 15日前以公告方式告知各推动。 第十条 推动会的告知包括以下内容：会议的本事、地点会通议期限；提交会议审议的事项和提案；以彰着的笔墨证明：整体推动均有权出席推动会，并不错书面交付代理东说念主出席会议和干预表决，该推动代理东说念主无谓是公司的推动；有权出席推动会推动的股权登记日；会务常设辩论东说念主姓名，电话号码。
第四章 推动会的召开 第十五条 公司董事会和其他召集东说念主将剿袭必要措施，保证推动会的平常次序。 第十六条 股权登记日登记在册的所有推动或其代理东说念主，均有权出席推动会，并依照辩论法律、律例及《公司章程》欺诈表决权。 第十七条 个东说念主推动切身出席会议的，应出示本东说念主身份证或其他粗略标明其身份的灵考证件或证明、抓股字据或股票账户卡；交付代理他东说念主出席会议的，应出示本东说念主灵验身份证件、推动授权交付书。法东说念主推动应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份证、能证明其具有法定代表东说念主阅历的灵考证明；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份证、法东说念主推动单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权交付书。 第十八条 推动出具的交付他东说念主出席推动会的授权交付书应当载明下列内容:代理东说念主的姓名；是否具有表决权；差异对列入推动会议程的每一审议事项投赞赏、反对或弃权票的教导；交付书签发日历和灵验期限；交付东说念主签名(或盖印)。交付东说念主为法东说念主推动的，应加盖法东说念主单元钤记。交付书应当注明淌若推动不作具体教导，推动代理东说念主是否不错按我方的真理表决。
第五章 推动会的表决和决议 第三十七条 推动会决议分为平凡决议和非常决议。推动会作出平凡决议，应当由出席推动会的推动(包括推动代理东说念主)所抓表决权的 1/2以上通过。推动会作出非常决议，应当由出席推动会的推动(包括推动代理东说念主)所抓表决权的 2/3以上通过。 第三十八条 下列事项由推动会以平凡决议通过:董事会和监事会的使命论述；董事会拟定的利润分派有商量和弥补赔本有商量；董事会和监事会成员的任免畸形答谢和支付设施；公司年度预算有商量、决算有商量；公司年度论述；除法律、行政律例、公司章程或本议事法则章程应当以致极决议通过除外的其他事项。 第三十九条 下列事项由推动会以致极决议通过:公司加多或者减少注册本钱；公司的分立、归并、完结或者变更公司状态；《公司章程》畸形附件（包括推动会议事法则、董事会议事法则及监事会议事法则）的修改；贯穿十二个月内购买、出售要紧金钱或者担保金额跨越公司最近一期经审计总金钱 30%的；股权激发贪图；刊行股票、可养息公司债券、优先股以及中国证监会认同的其他证券品种；以减少注册本钱为指标回购股份；要紧金钱重组；公司推动会决议主动撤退其股票在深交所上市来去、并决定不再在来去所来去或者转而央求在其他来去神气来去或转让；分拆所属子公司上市；推动会以平凡决议认定会对公司产生要紧影响、需要以致极决议通过的其他事项；法律、行政律例、部门规章、标准性文献、《股票上市法则》及深交所其他法则、《公司章程》及本法则章程的其他需要以致极决议通过的事项。
第六章 附则 第六十三条 本议事法则为公司章程之附件，自推动会审议通过之日起收效。 第六十四条 因法律、律例进行转变或因公司筹商情况变化需转变本议事法则时，由董事会建议修改见地报推动会批准。 第六十五条 本议事法则由推动会授权董事会认真解释。
韵达控股集团股份有限公司 2024年 11月 6日