（原标题：监事会议事法令）
韵达控股集团股份有限公司监事会议事法令
第一条 主见 为标准韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事表情和表决措施，促使监事和监事会灵验地试验监督职责，完善公司法东谈主处分结构，把柄《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》、《深圳证券走动所股票上市法令》和《韵达控股集团股份有限公司规则》（以下简称“《公司规则》”）等磋磨规矩，聚集公司的骨子情况，制订本法令。
第二条 监事会构成 公司设监事会。监事会由 3 名监事构成，监事会设主席 1 东谈主。监事会主席由整体监事过半数选举产生。监事会应当包括鼓吹代表和合适比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会八成其他样平民主选举产生。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选不错连任。监事在职期内离职应向公司监事会提交书面离职禀报，并在其中明确注明离职原因。监事任期届满未实时改组，八成监事在职期内离职导致监事会成员低于《公司法》规矩的法定东谈主数的，在改组出的监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法例和《公司规则》的规矩，试验监事职务。
第三条 监事会权益 监事会欺骗下列权益： （一）应当对董事会编制的公司如期禀报进行审核并冷漠书面审核想法； （二）查验公司财务； （三）对董事、高档料理东谈主员膨胀公司职务的活动进行监督，对违犯法律、行政法例、《公司规则》八成鼓吹会有策划的董事、高档料理东谈主员冷漠撤职的建议； （四）当董事、高档料理东谈主员的活动毁伤公司的利益时，条款董事、高档料理东谈主员给予纠正； （五）提议召开临时鼓吹会，在董事会不试验《公司法》规矩的召集和主握鼓吹会职责时召集和主握鼓吹会； （六）向鼓吹会冷漠提案； （七）依照《公司法》规矩，对董事、高档料理东谈主员拿告状讼； （八）把柄法律、行政法例、部门规章以及深圳证券走动所规矩应当由监事会欺骗的其他权益。 发现公司野心思况十分，不错进行拜谒；必要时，不错遴聘管帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其使命，用度由公司承担。
第四条 监事会使命机构 监事会配备关连使命主谈主员，厚爱监事会平日使命，并向监事会主席禀报使命。监事会主席兼任监事会办公室厚爱东谈主。监事会主席不错条款公司证券事务代表八成其他东谈主员协助其处理监事会平日事务。
第五条 监事会如期会议和临时会议 监事会会议分为如期会议和临时会议。监事会如期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在旬日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）鼓吹会、董事会会议通过了违犯法律、法例、规章、监管部门的多样规矩和条款、《公司规则》、公司鼓吹会有策划和其他磋磨规矩的有策划时； （三）董事和高档料理东谈主员的不妥活动可能给公司酿成首要毁伤八成在市集中酿成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高档料理东谈主员被鼓吹拿告状讼时； （五）公司、董事、监事、高档料理东谈主员受到证券监管部门处罚八成被深圳证券走动所公开驳斥时； （六）证券监管部门条款召开时； （七）法律法例及《公司规则》规矩的其他情形。
第六条 如期会议的提案 在发出召开监事会如期会议的见告之前，监事会应当向整体监事征蚁合议提案。职工代表监事在效力关连守隐私求的情况下，不错就议题向公司职工征求想法。
第七条 临时会议的提议措施 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会平日劳动机构八成胜仗向监事会主席提交经提议监事署名的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议监事的姓名； （二）提议意义八成提议所基于的客不雅事由； （三）提议会议召开的时期八成时限、场合和表情； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的磋磨表情和提议日历等。 在监事会平日劳动机构八成监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会平日劳动机构应当发出召开监事会临时会议的见告。监事会平日劳动机构怠于发出会议见告的，提议监事应当实时向监管部门禀报。
第八条 会议的召集和主握 监事会会议由监事会主席召集和主握；监事会主席不行试验职务八成不试验职务的，由过半数的监事共同推举又名监事召集和主握。
第九条 会议见告 召开监事会如期会议和临时会议，应当差异提前旬日和三日将盖有监事会钤记的书面会议见告，通过胜仗投递、传真、电子邮件、电话八成其他表情，提交整体监事。非胜仗投递的，还应当通过电话进行证据并作念相应记录。情况蹙迫，需要尽快召开监事会临时会议的，不错随时通过理论八成电话等表情发出会议见告，但召集东谈主应当在会议上作出说明并进行会议记录。监事会主席除外的东谈主员召集召开监事会会议的，应在会议见告中说明监事会主席不行召集的原因及召集东谈主产生的依据。
第十条 会议见告的内容 书面会议见告应当至少包括以下内容： （一）举行会议的日历、场合和会议期限； （二）事由及议题； （三）会议召集东谈主和主握东谈主、临时会议的提议东谈主过甚书面提议； （四）监事表决所必需的会议材料； （五）监事应亲身出席会议的条款； （六）发出见告的日历； （七）磋磨东谈主和磋磨表情； （八）《公司规则》规矩的其他内容。 情况蹙迫下，通过理论八成电话等表情发出会议见告召开的监事会临时会议，理论会议见告应至少包括上述会议见告所需包括内容的第（一）、（二）项，以及情况蹙迫需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第十一条 会议召开表情 监事会会议应当以现场表情召开。蹙迫情况下，监事会会议不错视频、电话、电子邮件以及书面等通信表情召开，但监事会召集东谈主（会议主握东谈主）应当向与会监事说明具体的蹙迫情况。在通信表决时，监事应当将其对审议事项的书面想法和投票意向在署名证据后传真至监事会平日劳动机构。监事不应当只写明投票想法而不抒发其书面想法八成投票意义。
第十二条 会议的召开 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。监事应亲身出席监事会会议。因故无法亲身出席会议的，应预先审阅会议材料，形成明确的想法，书面委用其他监事代为出席。监事未亲身参预监事会会议且未委用其他监事代为出席的，会后应实时审查会议有策划及记录。又名监事不应在一次监事会会议上继承卓绝两名或卓绝监事总额三东谈主之一以上监事的委用。监事会可条款公司董事及高档料理东谈主员、里面及外部审计东谈主员列席监事会会议，回报所海涵的问题。
第十三条 会议审议措施 会议主握东谈主应当提请与会监事对各项提案发标明确的想法。会议主握东谈主应当把柄监事的提议，条款董事、高档料理东谈主员、公司其他职工八成关连中介机构业务东谈主员到会继承质询。
第十四条 监事会有策划 监事会会议的表决实行一东谈主一票，以记名和书面等表情进行。如以举腕表决的表情进行，需进行贯注明确的会议记录。监事的表决意向分为本心、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选拔其一，未作念选拔八成同期选拔两个以上意向的，会议主握东谈主应当条款该监事再行选拔，拒不选拔的，视为弃权；半途离开会场不回而未作念选拔的，视为弃权。监事会形成有策划应当整体监事过半数本心，经与会监事署名证据。
第十五条 会议记录 监事会会议记录应当包括以下内容： （一）会议届次和召开的时期、场合、表情； （二）会议见告的发出情况； （三）会议召集东谈主和主握东谈主； （四）会议出席情况； （五）会议审议的提案、每位监事对磋磨事项的发言重心和主要想法、对提案的表决意向； （六）每项提案的表决表情和表决恶果（说明具体的本心、反对、弃权票数）； （七）与会监事合计应当纪录的其他事项。 关于通信表情召开的监事会会议，应当参照上述规矩，整答理议记录。
第十六条 监事署名 与会监事应当对会议记录进行署名证据。监事对会议记录有不同想法的，不错在署名时作出版面说明。必要时，应当实时向监管部门禀报，也不错发表公开声明。监事既不按前款规矩进行署名证据，又不合其不同想法作出版面说明八成向监管部门禀报、发表公开声明的，视为都备同厚实议记录的内容。
第十七条 有策划公告 监事会有策划公告事宜，由董事会文书把柄《深圳证券走动所股票上市法令》等磋磨规矩办理。
第十八条 有策划的膨胀 监事应当督促磋磨东谈主员落实监事会有策划，条款关连东谈主员对监事会有策划的膨胀落实情况提供书面禀报。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报照旧形成的有策划的膨胀情况。
第十九条 会议档案的保存 监事会会议档案，包括会议见告、会议贵寓、会议签到表、会议灌音贵寓（如有）、表决票、经与会监事署名证据的会议有策划与会议记录、有策划公告等，由监事会主席指定专东谈主厚爱督察。监事会会议贵寓的保存期限为十年以上。
第二十条 附则 本法令未尽事宜，按照法律法例、中国证监会发布规章和标准性文献、深圳证券走动所发布关连业务法令、指南和《公司规则》磋磨规矩膨胀。本法令与法律法例、中国证监会发布规章和标准性文献、深圳证券走动所发布关连业务法令、指南和《公司规则》的磋磨规矩不一致的，以磋磨法律法例、中国证监会发布规章和标准性文献、深圳证券走动所发布关连业务法令、指南和《公司规则》的规矩为准。在本法令中，“以上”包括本数。本法令为《公司规则》之附件，自公司鼓吹和会过之日起奏效。因法律、法例进行篡改或因公司野心思况变化需篡改本议事法令时，由监事会冷漠修改想法报鼓吹会批准。本法令由鼓吹会授权公司监事会厚爱评释。
韵达控股集团股份有限公司 2024年 11月 6日