（原标题：渤海汽车2024年第六次临时鼓动大会有筹算公告）

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-047

渤海汽车系统股份有限公司 2024年第六次临时鼓动大会有筹算公告

本公司及董事会举座成员保证公告本色不存在特别纪录、误导性述说梗撮要紧遗漏，并对其本色的真确性、准确性和圆善性承担法律背负。

遑急本色辅导： 本次会议是否有否有筹算案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓动大会召开的时间：2024年 10月 25日 (二) 鼓动大会召开的方位：山东省滨州市渤海二十一皆 569号公司会议室 (三) 出席会议的等闲股鼓动和规复表决权的优先股鼓动偏激合手有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东谈主东谈主数：383 2、出席会议的鼓动所合手有表决权的股份总和（股）：441,607,017 3、出席会议的鼓动所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：46.4597 (四) 表决格式是否相宜《公司法》及《公司礼貌》的法令，大会主合手情况等。 本次鼓动大会由公司董事会召集，由董事长陈更先生主合手。会议弃取现场投票和网罗投票连结洽的格式进行表决，会议的召集、召开以及表决步调相宜《公司法》和《公司礼貌》的关联法令。 (五) 公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、公司董事会通知出席会议；公司部分高等处置东谈主员及见证讼师列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非积聚投票议案 1、议案称号：对于全资子公司续贷及公司提供担保的议案 审议效力：通过 表决情况： 鼓动类型：A股 答允：428,170,380，比例（%）：96.9573 反对：12,807,037，比例（%）：2.9000 弃权：629,600，比例（%）：0.1427 2、议案称号：对于公司第九届董事会寥寂董事津贴法式的议案 审议效力：通过 表决情况： 鼓动类型：A股 答允：427,738,880，比例（%）：96.8596 反对：13,009,437，比例（%）：2.9459 弃权：858,700，比例（%）：0.1945 （二）对于议案表决的关联情况评释 无。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京市君致讼师事务所 讼师：王海青、陈一又一又 2、讼师见证论断主见： 公司 2024年第六次临时鼓动大会的召集、召开步调相宜《公司法》和《公司礼貌》之法令；出席公司 2024年第六次临时鼓动大会的东谈主员经验正当有用；公司 2024年第六次临时鼓动大会的表决步调相宜《公司法》和《公司礼貌》之法令；鼓动大瓦解过的各项有筹算正当有用。

特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2024年 10月 26日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主见书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名阐发并加盖董事会图章的鼓动大会有筹算