（原标题：华鲁恒升公司规则（翻新稿全文））

山东华鲁恒升化工股份有限公司规则（二〇二四年十二月十九日翻新）

第一章 总则 第一条：为热心公司、鼓励和债权东说念主的正当权益，轨范公司的组织和看成，笔据《公司法》、《证券法》和其他相关王法，制订本规则。 第二条：公司系依照《公司法》和其他相关王法成立的股份有限公司。 第三条：公司经中国证监会核准，于2002年6月5日初度向社会公众刊行东说念主民币粗俗股6000万股，于2002年6月20日在上海证券交游所上市。 第四条：公司注册称呼为山东华鲁恒升化工股份有限公司。 第五条：公司住所为山东省德州市天衢西路24号，邮政编码为253024。 第六条：公司注册成本为东说念主民币212,321.9998万元。 第七条：公司为永久存续的股份有限公司。 第八条：董事长为公司的法定代表东说念主。

第九条：公司一说念钞票分为等额股份，鼓励以其认购的股份为限对公司承担背负，公司以其一说念钞票对公司的债务承担背负。

第二章 谋略宗旨和畛域

第十二条：公司的谋略宗旨所以阛阓为导向，设备融资渠说念，发展坐褥能力，以质地为中心，以效益为目的，使先进科学照看与纯真实谋略主见相蚁集，进步企业经济效益，确保公司鼓励获取合理经济收益。

第十三条：公司的谋略畛域包括基础化学原料制造、化工居品坐褥与销售、专用化学居品制造与销售、化肥销售、合成材料制造与销售、再生资源销售、砖瓦制造与销售、货色相差口、技能就业等。

第三章 股份

第十四条：公司的股份收受股票的体式。 第十五条：公司刊行的所有股份均为粗俗股。 第十六条：公司股份的刊行，实行公开、公说念、自制的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 第十七条：公司刊行的股票，以东说念主民币表明面值。 第十八条：公司刊行的股份，在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司蚁集存管。 第十九条：公司的主发起东说念主为山东华鲁恒升集团有限公司，公司成立地其认购的股份数为10537.5万股，其他发起东说念主包括山东华鲁海外商务中心有限公司、鲁银投资集团股份有限公司、山东德棉集团有限公司、山东省化肥工业总公司、山东省石油化工经贸集团总公司，公司成立地其认购的股份数离别为32.5万股。

第二十条：公司股份总和为212,321.9998万股，公司的股本结构为粗俗股212,321.9998万股。

第四章 鼓励和鼓励大会

第三十二条：公司召开鼓励大会、分拨股利、计帐及从事其他需要说明鼓励身份的看成时，由董事会或鼓励大会召集东说念主细目股权登记日，股权登记日收市后登记在册的鼓励为享有关系权益的鼓励。

第三十三条：公司鼓励享有下列权利：依照其所合手有的股份份额获取股利和其他体式的利益分拨；照章恳求、召集、主合手、干预好像托付鼓励代理东说念主干预鼓励大会，并期骗相应的表决权；对公司的谋略进行监督，提议建议好像质询；依照法律、行政法例及本规则的王法转让、赠与或质押其所合手有的股份；查阅本规则、鼓励名册、公司债券存根、鼓励大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务管帐叙述；公司阻隔好像计帐时，按其所合手有的股份份额干预公司剩余财产的分拨；对鼓励大会作出的公司并吞、分立决议合手异议的鼓励，条目公司收购其股份；法律、行政法例、部门规章或本规则王法的其他权利。

第五章 董事会

第一百一十八条：董事会由11名董事组成，其中独处董事4名，设董事长1东说念主，副董事长1东说念主。

第一百一十九条：董事会期骗下列权益：召集鼓励大会，并向鼓励大会叙述使命；实施鼓励大会的决议；试验中永恒发展决策权，审议并决定公司中永恒发展权术、年度谋略打算和投资决策；试验紧要财务事项照看权，制定担保、欠债、对外捐赠等照看轨制；制订公司年度财务预算决策、决算决策；制订公司利润分拨决策和弥补耗损决策；试验员工工资分拨照看权，制订工资总额照看办法；制订公司加多好像减少注册成本、刊行债券或其他证券及上市决策，或决定公司规则商定的回购股份事宜；拟订公司紧要收购、收购本公司股票好像并吞、分立、驱逐及变更公司体式的决策；在鼓励大会授权畛域内，决定公司对外投资、收购出售钞票、钞票典质、对外担保事项、托付搭理、关联交游等事项；决定公司里面照看机构的成就；聘任好像解聘公司总司理、董事会布告；笔据总司理的提名，聘任好像解聘公司副总司理、财务崇拜东说念主等高档照看东说念主员，并决定其酬报事项和赏罚事项；制订公司的基本照看轨制；制订公司规则的修改决策；照看公司信息裸露事项；向鼓励大会提请聘用或更换为公司审计的管帐师事务所；听取公司总司理的使命讲演并查验总司理的使命；法律、行政法例、部门规章或公司规则授予的其他权益。

第六章 党的下层组织

第一百四十四条：笔据《中国共产党规则》王法，经上司党组织批准，成立中共山东华鲁恒升化工股份有限公司委员会。同期，笔据相关王法，成立中共山东华鲁恒升化工股份有限公司顺次查验委员会。 第一百四十五条：公司党委指引班子笔据《中国共产党规则》《中国共产党国有企业下层组织使命条例（试行）》等王法，按照照看权限配备。 第一百四十六条：公司党委按影相关王法逐级成立党的下层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务使命机构，配备党务使命主说念主员。公司党组织按照《中国共产党下层组织选举使命条例》按期进行换届选举。

第一百四十七条：公司党委知道指引作用，把场合、管大局、促落实，依照王法磋磨和决定公司紧要事项。紧要谋略照看事项须经党委前置算计磋磨后，再由董事会好像司理层按照权益和王法格式作出决定。

第七章 总司理过甚他高档照看东说念主员

第一百五十一条：公司设总司理1名，由董事会聘任或解聘。

第一百五十五条：总司理对董事会崇拜，期骗下列权益：主合手公司的坐褥谋略照看使命，组织实施董事会决议，并向董事会叙述使命；组织实施公司年度谋略打算和投资决策；拟订公司里面照看机组成就决策；拟订公司的基本照看轨制；制定公司的具体规章；提请董事会聘任好像解聘公司副总司理、财务崇拜东说念主；决定聘任好像解聘除应由董事会决定聘任好像解聘之外的崇拜照看东说念主员；本规则或董事会授予的其他权益。

第八章 监事会

第一百七十二条：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1东说念主。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主合手监事会会议；监事会主席不行试验职务好像不试验职务的，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主合手监事会会议。

第一百七十三条：监事会期骗下列权益：应当对董事会编制的公司按期叙述进行审核并提议书面审核倡导；查验公司财务；对董事、高档照看东说念主员实施公司职务的看成进行监督，对违背法律、行政法例、本规则好像鼓励大会决议的董事、高档照看东说念主员提议罢职的建议；当董事、高档照看东说念主员的看成挫伤公司的利益时，条目董事、高档照看东说念主员给予纠正；提议召开临时鼓励大会，在董事会不试验《公司法》王法的召集和主合手鼓励大会职责时召集和主合手鼓励大会；向鼓励大会提议提案；依照《公司法》第一百五十二条的王法，对董事、高档照看东说念主员拿告状讼；发现公司谋略情况尽头，不错进行访问；必要时，不错聘用管帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其使命，用度由公司承担。

第九章 财务管帐轨制、利润分拨和审计

第一百八十四条：公司利润分拨战术为：公司的利润分拨应爱好对投资者的合理投资报恩，利润分拨战术应保合手一致性、合感性和默契性，同期兼顾公司的永久利益、全体鼓励的举座利益和公司的可合手续发展。公司不错收受现款、股票或现款与股票相蚁集的表情分拨股利。原则上公司按年度对可供分拨的利润进行分拨，必要时公司不错笔据盈利情况及资金需求情状进行中期分成。

第十章 示知和公告

第二百条：公司指定《中国证券报》和上海证券交游所网站为刊登公司公告和其他需要裸露信息的媒体。

第十一章 并吞、分立、增资、减资、驱逐和计帐

第二百零一条：公司并吞不错收受摄取并吞好像新设并吞。

第二百零八条：公司因下列原因驱逐：本规则王法的驱逐事由出现；鼓励大会决议驱逐；因公司并吞好像分立需要驱逐；照章被肃清生意牌照、责令关闭好像被破除；公司谋略照看发生严重贫苦，不竭存续会使鼓励利益受到紧要损失，通过其他路线不行处分的，合手有公司一说念鼓励表决权10%以上的鼓励，不错恳求东说念主民法院驱逐公司。

第十二章 修改规则

第二百一十八条：有下列情形之一的，公司应当修改规则：《公司法》或相关法律、行政法例修改后，规则王法的事项与修改后的法律、行政法例的王法相抗击；公司的情况发生变化，与规则记录的事项不一致；鼓励大会决定修改规则。