（原标题：第四届董事会第七次会议有筹划公告）

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2024-105 债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司第四届董事会第七次会议奉告于 2024年 12月 12日通过电子邮件的花式向举座董事发出，会议于 2024年 12月 18日以现场与通信联贯合的花式在公司 1号会议室召开，会议由董事长杨中辰先生召集，由于董事长杨中辰先生公事出门无法现场主合手，经举座董事保举，会议由公司董事李雷先生现场主合手召开，本次会议应出席董事 7名，骨子出席董事 7名，其中以通信表决花式出席会议的董事 3名，分离是杨中辰、王三军、潘广成，公司监事、高等搞定东说念主员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《对于公司 2025年过活常关联交游预测的议案》 凭据公司业务发展及宽泛策划的需要，预测 2025年与关联方产寿辰常关联交游总金额不跨越 8,852.00万元东说念主民币，主要为采购商品或劳务、采购燃料和能源、销售商品、租入钞票。细则请参见公司同日清晰于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年过活常关联交游预测公告》（公告编号：2024-107）。议案表决抑遏：答允票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。董事王三军遁入表决。本议案照旧公司零丁董事特意会议举座零丁董事审议通过，保荐机构出具了专项核查见解。本议案尚需提交推进大会审议。

2、审议通过了《对于初次公劝诱行部分募投技俩及可转债募投技俩延期的议案》 凭据刻下募投技俩诞生情况，为使募投项筹划执行更稳妥公司恒久发展计策的条款，灵验升迁召募资金的使用恶果与召募资金投资项筹划执行质地，在保合手召募资金投资项筹划执行主体、投资总数和资金用途等均不发生变化的情况下，凭据召募资金投资技俩刻下的骨子诞生程度，公司拟将募投技俩中的“中性硼硅药用玻璃扩产技俩”、“LED光学透镜用高硼硅玻璃坐褥技俩”、“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化技俩”达到预定可使用情状的时分延迟。细则请参见公司同日清晰于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于初次公劝诱行部分募投技俩及可转债募投技俩延期的公告》（公告编号：2024-108）。议案表决抑遏：答允票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案照旧公司零丁董事特意会议举座零丁董事审议通过，保荐机构出具了专项核查见解。

3、审议通过了《对于提请召开公司 2025年第一次临时推进大会的议案》 凭据《中华东说念主民共和国公功令》及《公司限定》的限定，公司拟于 2025年 1月 7日以现场会议与网罗投票联贯合的花式召开山东力诺医药包装股份有限公司 2025年第一次临时推进大会。细则请参见公司同日清晰于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开 2025年第一次临时推进大会的奉告》（公告编号：2024-109）。议案表决抑遏：答允票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

备查文献： 1、第四届董事会第七次会议有筹划； 2、第四届董事会零丁董事 2024年第六次特意会议有筹划； 3、民生证券股份有限公司对于山东力诺医药包装股份有限公司 2025年过活常关联交游预测的核查见解； 4、民生证券股份有限公司对于山东力诺医药包装股份有限公司初次公劝诱行部分募投技俩及可转债募投技俩延期的核查见解。