（原标题：佳禾食物工业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决策公告）

证券代码：605300 证券简称：佳禾食物 公告编号：2024-072

佳禾食物工业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2024年12月13日在公司会议室以现场辘集通信的神志召开。会议应出席董事7东说念主，实践出席董事7东说念主（其中：通信神志出席董事3东说念主）。会议由董事长柳新荣先生主合手，监事、高管列席。

会议审议通过了以下议案：

对于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非寥寂董事候选东说念主的议案 鉴于公司第二届董事会任期将于2024年12月29日届满，公司第三届董事会将由7名董事构成，其中非寥寂董事4名。董事会提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为公司第三届董事会非寥寂董事候选东说念主，任期自鼓舞大会审议通过之日起三年。 表决效果：7票开心，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

对于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会寥寂董事候选东说念主的议案

鉴于公司第二届董事会任期将于2024年12月29日届满，公司第三届董事会将由7名董事构成，其中寥寂董事3名。董事会开心提名庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生为公司第三届董事会寥寂董事候选东说念主，任期自鼓舞大会审议通过之日起三年。 表决效果：7票开心，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

对于召开2024年第二次临时鼓舞大会的议案

表决效果：7票开心，0票反对，0票弃权。

特此公告。 佳禾食物工业股份有限公司董事会 2024年12月14日