（原标题：宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-076 债券代码：113685 债券简称：升 24转债 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说大略枢纽遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。

一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议见告于 2024年 12月 10日以专东谈主投递、通信等方式发出，会议于 2024年 12月 13日上昼在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6东谈主，实到董事 6东谈主，公司董事长徐旭东先生召集和主捏本次会议，公司监事及部分高等处分东谈主员列席了本次会议。本次会议的召集和召开安妥《公法令》和《公司规则》的相关规则。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《对于公司在新加坡对外投资成就子公司及孙公司的议案》 应承公司以自有（自筹）资金投资在新加坡投资成就全资子公司旭升新加坡科技发展有限公司（暂命名，具体称号以最终核准称号为准），并通过该全资子公司在新加坡投资成就孙公司旭升新加坡工业技巧有限公司（暂命名，具体称号以最终核准称号为准）。上述拟成就在新加坡的全资子公司及全资孙公司的成就标的为投资建筑泰国坐褥基地。 本次投资四肢不组成关联交游或枢纽金钱重组，无需提交激动大会审议批准。本次投资四肢尚须经发改委、商务委员会、外汇处分局等相关垄断部门备案或批准后方可本质。 董事会同期授权公司处分层具体办理上述公司组建的各项责任，包括但不限于办理公司组建、公司注册过火他相关法律手续。 表决服从：6票讴颂，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《对于拟投资建筑泰国坐褥基地的议案》 应承公司在新加坡成就全资子公司旭升新加坡科技发展有限公司（暂命名）及全资孙公司旭升新加坡工业技巧有限公司（暂命名），并由其辨认出资 1%及 99%在泰国成就旭升集团(泰国)有限公司（暂命名），最终投资建筑泰国坐褥基地。 本次投资事项是公司本质人人化布局的抨击举措，是基于新动力轻量化计策需要，从而更好地得志国际客户的订单需求，进一步进步国外客户的配套坐褥智商、盈利智商及公司的国际竞争力。同期依托泰国在地盘、东谈主力和税收等方面的地域上风，有意于公司愈加纯真地纰漏宏不雅环境波动、产业政策调治以及国际生意形式变化可能对公司变成的潜在不利影响，推动公司达成可捏续高质料长久发展，安妥公司长久发展预备及合座激动的利益。 该神气筹画投资金额不进步 9,000万好意思元，包括但不限于购买地盘、购建固定金钱等谈判事项，骨子投资金额以中国及当地垄断部门批准金额为准。公司将把柄商场需乞降业务发扬等具体情况分阶段本质建筑泰国坐褥基地。 本次投资四肢不组成关联交游或枢纽金钱重组，无需提交激动大会审议批准。本次投资四肢尚须经发改委、商务委员会、外汇处分局等相关垄断部门备案或批准后方可本质。 董事会授权公司规划处分层过火正当授权东谈主员在就泰国坐褥基地投资事项制定与本质具体决策、肯求投资备案登记、成就泰国孙公司及国外结构搭建、签署地盘购买等谈判公约或文献，及办理其他与枢纽项谈判的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理结束之日止。 表决服从：6票讴颂，0票反对，0票弃权。

特此公告。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 2024年12月16日