（原标题：西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十九次会议有策划公告）

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-072

西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第十九次会议有策划公告

一、董事会会议召开情况 1、会议合乎《公司法》《证券法》《上海证券往还所股票上市法律阐述》等接头规矩和《公司规定》的规矩。 2、会议示知和材料于 2024年 12月 5日以邮件面貌发出。 3、会议于 2024年 12月 15日以通信表决面貌召开。 4、会议应出席董事 9东谈主，实际出席董事 9东谈主。 5、会议由公司董事长庄莹女士主捏。

二、董事会会议审议情况 1、审议并全票通过了公司对于续聘司帐师事务所的议案。会议甘愿续聘希格玛司帐师事务所（迥殊平庸合股）为公司 2024年度财务讲述和里面截止审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司推动大会审议。端庄情况请参见公司对于续聘司帐师事务所的公告（编号：临 2024-074）。 2、审议并全票通过了公司对于召开 2024年第五次临时推动大会的议案。端庄情况请参见公司对于召开 2024年第五次临时推动大会的示知（编号：临 2024-075）。