（原标题：2024年第三次临时鼓舞大会有蓄意公告）

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-115 债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司2024年第三次临时鼓舞大会有蓄意公告

本公司及董事会整体成员保证信息裸露的骨子果然、准确、竣工，莫得失误记录、误导性述说或要紧遗漏。

十分辅导： 1. 本次鼓舞大会无否有蓄意案的情形。 2. 本次鼓舞大会不波及变更以往鼓舞大会有蓄意。

一、会议召开和出席情况： 1. 会议召开技艺、场所和形势：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2024年第三次临时鼓舞大会取舍现场投票与网罗投票相诱骗的形势召开。现场会议于 2024年 11月 20日下昼 14:45在北京节能大厦召开；网罗投票技艺为 2024年 11月 20日，其中：通过深圳证券来回所来回系统进行网罗投票的具体技艺为 2024年 11月 20日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00－15:00，通过深圳证券来回所互联网投票系统投票的具体技艺为 2024年 11月 20日 9:15—15:00。 2. 会议召集东说念主：公司董事会。 3. 会议主捏东说念主：董事长、总司理张会学先生。 4. 会议奉告：公司董事会于 2024年 10月 30日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会的奉告》（公告编号：2024-110），并于 2024年 11月 14日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鼓舞大会的辅导性公告》(公告编号：2024-113)。 5. 会议出席情况：出席会议的鼓舞及鼓舞代表共 1,598东说念主，代表股份1,418,334,457股，占公司总股本的 36.2244％。其中，出席现场会议的鼓舞 6东说念主，代表股份数 1,357,787,854股，占公司总股本的 34.6781％；通过网罗投票的鼓舞 1,592东说念主，代表股份 60,546,603股，占公司总股本的 1.5464％。 6. 其他出席或列席东说念主员：公司董事、监事、部分高档处置东说念主员和见证讼师。会议的召集和召开稳妥《中华东说念主民共和国公司法》《深圳证券来回所股票上市司法》等法律律例、活动性文献及《中节能太阳能股份有限公司规则》的规则。

二、议案审议表决情况： 本次鼓舞大会议案罗致现场表决与网罗投票相诱骗的形势表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

《对于2024年三季度利润分派的议案》 ①总体表决情况 首肯 1,410,590,759 99.4540％ 反对 6,995,198 0.4932％ 弃权 748,500 0.0528％ 是否通过：是 ②中小投资者表决情况 首肯 52,870,524 87.2246％ 反对 6,995,198 11.5405％ 弃权 748,500 1.2349％

《对于变更 2024年度财务审计机构和里面截止审计机构的议案》 ①总体表决情况 首肯 1,408,427,559 99.3015％ 反对 8,735,398 0.6159％ 弃权 1,171,500 0.0826％ 是否通过：是 ②中小投资者表决情况 首肯 50,707,324 83.6558% 反对 8,735,398 14.4115％ 弃权 1,171,500 1.9327％

三、讼师出具的法律想法 北京德恒讼师事务所讼师合计：公司本次鼓舞大会的召集、召开法子、召集东说念主履历、出席本次鼓舞大会的东说念主员履历、表决法子和表决遵循均稳妥《公司法》《鼓舞大会司法》过火他法律、律例、规章、活动性文献和《公司规则》的规则，会议有蓄意正当有用。北京德恒讼师事务所首肯将法律想法书随公司本次鼓舞大会有蓄意按关系规则赐与公告。

四、备查文献 1. 经与会董事和记录东说念主署名阐述并加盖董事会印记的《中节能太阳能股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会有蓄意》； 2. 《北京德恒讼师事务所对于中节能太阳能股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会的法律想法》。

中节能太阳能股份有限公司董事会 2024年11月21日