（原标题：梦天家居对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告）
证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2024-048
梦天家居集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何作假记录、误导性述说能够紧要遗漏，并对其骨子的确凿性、准确性和好意思满性承担法律牵累。
伏击骨子请示： - 鼓励大会召开日历：2024年12月6日 - 本次鼓励大会接受的蚁集投票系统：上海证券交游所鼓励大会蚁集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所接受的表决方式是现场投票和蚁集投票相麇集的方式 - 现场会议召开的日历、时刻和场地：2024年12月6日14点30分，浙江省嘉兴市嘉善县长江路88号梦天家居会议室 - 蚁集投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券交游所鼓励大会蚁集投票系统，2024年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管携带第1号—标准运作》等关联端正现实 - 波及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非沉着董事候选东说念主的议案》 - 选举余静渊先生为第三届董事会非沉着董事 - 选举范小珍女士为第三届董事会非沉着董事 - 选举余静滨先生为第三届董事会非沉着董事 - 选举徐小平先生为第三届董事会非沉着董事 - 选举朱亦群女士为第三届董事会非沉着董事 - 选举夏群女士为第三届董事会非沉着董事 - 《对于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会沉着董事候选东说念主的议案》 - 选举曹悦先生为第三届董事会沉着董事 - 选举苏宏业先生为第三届董事会沉着董事 - 选举辛蓉女士为第三届董事会沉着董事 - 《对于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非员工代表监事候选东说念主的议案》 - 选举胡存积先生为第三届监事会非员工代表监事 - 选举谢汉英先生为第三届监事会非员工代表监事
三、鼓励大会投票注目事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大会蚁集投票系统讹诈表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓励账户的鼓励，可讹诈的表决权数目是其名下一皆鼓励账户所捏调换类别无为股和调换品种优先股的数目总数。 - 鼓励所投选举票数逾越其领有的选举票数的，能够在差额选举中投票逾越应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 并吞表决权通过现场、上海证券交游所蚁集投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票效劳为准。 - 鼓励对总共议案均表决达成才气提交。 - 接受积聚投票制选举董事、沉着董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面样式托福代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无用是公司鼓励。 - 公司董事、监事和高档处罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员
五、会议登记圭表 - 当然东说念主鼓励躬行出席会议的，应出示其本东说念主身份证、股票账户卡原件；当然东说念主鼓励托福代理东说念主出席会议的，应出示托福东说念主股票账户卡和身份证复印件、授权托福书原件和受托东说念主身份证原件。 - 法东说念主鼓励由法定代表东说念主躬行出席会议的，应出示其本东说念主身份证原件、法东说念主生意牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法东说念主鼓励法定代表东说念主托福代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示其本东说念主身份证原件、法东说念主生意牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权托福书（加盖公章）。 - 鼓励可按以上条件以信函、传的确方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年12月2日16:00，信函、传真中必须注明鼓励住所详备地址、联系东说念主、联系电话。通过信函或传真方式登记的鼓励请在进入现场会议时捎带上述证件。 - 现场登记时刻及场地：2024年12月2日（上昼8:30-11:30，下昼13:00-16:30）捏关联解释到公司办理登记手续。
六、其他事项 - 联系东说念主：蒋丽娜 - 电话：0573-84721158 - 传真：0573-84721102 - 邮箱：zhengquanbu@mengtian.com - 邮政编码：314100 - 地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街说念长江路88号 - 出席会议的鼓励或代理东说念主交通、食宿费等自理。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司董事会 2024年11月21日
附件1：授权托福书 附件2：接受积聚投票制选举董事、沉着董事和监事的投票方式评释 报备文献：提出召开本次鼓励大会的董事会有缱绻