（原标题：海南矿业股份有限公司2024年第四次临时鼓舞大会会议材料）

海南矿业股份有限公司2024年第四次临时鼓舞大会将于2024年11月26日14点45分在海南省澄迈县老城镇高新技能产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室召开。会议将审议以下议案：

2024年前三季度利润分配决议：公司2024年前三季度末端包摄于母公司通盘者的净利润为东谈主民币54,647.25万元，母公司期末可供分配利润为东谈主民币50,952.49万元。公司拟以实行职权分拨股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数为基数，向合座鼓舞每10股派发现款红利0.2元（含税）。戒指董事会审议利润分配预案日，公司总股本为2,036,077,439股，扣减公司回购专用证券账户股份数62,285,201股后的股份数为1,973,792,238股，以此为基数诡计，公司拟统统派发现款红利东谈主民币39,475,844.76元（含税），占2024年前三季度包摄于上市公司鼓舞净利润的比例为7.22%。

对于将部分已回购股份用途变更为刊出并减少注册本钱的议案：公司拟将部分已回购的股份用途由“用于实行股权引发或职工抓股有盘算”变更为“刊出并减少注册本钱”。公司于2023年11月3日审议通过了回购股份决议，统统回购公司股份48,271,626股，占公司其时总股本的比例为2.37%。公司拟将该次回购决议中部分已回购股份统统23,271,626股变更用途为刊出。本次回购股份刊出完成后，公司股份总额将由2,036,077,439股变更为2,012,805,813股。

对于变更注册本钱并修改《公司规章》的议案：公司拟将部分已回购股份统统23,271,626股变更用途为刊出，占公司现时总股本的比例为1.14%。本次回购股份刊出完成后，公司股份总额将由2,036,077,439股变更为2,012,805,813股。基于上述总股本和注册本钱的变更情况，需对《公司规章》中的干系条件进行相应改良。具体改良执行包括：第六条公司注册本钱由东谈主民币2,036,077,439元变更为东谈主民币2,012,805,813元；第十九条公司的股份总额由2,036,077,439股变更为2,012,805,813股。