（原标题：江苏华辰2024年第三次临时鞭策会会议府上）

江苏华辰变压器股份有限公司2024年第三次临时鞭策会会议府上

会议时辰：2024年11月15日14:00 采集投票时辰：2024年11月15日9:15-15:00 会议所在：江苏省徐州市铜山经济拓荒区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室 主抓东说念主：董事长张孝金先生

会议议程： 1. 出席会议的鞭策及鞭策授权代表签到领取会议材料； 2. 董事长文告会议运行，敷陈出席现场会议的鞭策特别经历审查情况，先容参会东说念主员； 3. 保举现场会议的计票东说念主、监票东说念主； 4. 宣读并审议鞭策会议案； 5. 鞭策及鞭策授权代表发言质询； 6. 现场鞭策投票表决； 7. 计票东说念主、监票东说念主盘点票数及统计现场表决扫尾； 8. 宣读本次鞭策会现场投票扫尾及会议有盘算推算； 9. 见证讼师宣读本次鞭策会法律概念书； 10. 与会东说念主员相应签署鞭策会有盘算推算涌现议记载等文献； 11. 主抓东说念主文告会议终了。

议案一：对于部分召募资金投资形势结项并将节余召募资金永远补充流动资金的议案

召募资金基本情况： - 召募资金总和：34,120.00万元 - 骨子召募资金净额：26,785.58万元 - 召募资金到账日历：2022年5月9日

召募资金使用情况： - 扫尾2024年10月24日，召募资金专项存储账户余额：1,215.80万元

本次拟结项的募投形势： - 形势称号：节能环保输配电修复智能化坐褥技更形势 - 总投资额：11,157.09万元 - 召募资金拟权术投资额：11,130.96万元 - 累计插足召募资金金额：10,625.21万元 - 节余召募资金：801.26万元

节余召募资金使用权术： - 公司拟将节余召募资金801.26万元永远补充流动资金，用于公司平日坐褥琢磨活动。

节余召募资金永远性补充流动资金对公司的影响： - 成心于栽种公司召募资金使用后果、裁减运营资本、知足公司业务对流动资金的需求，成心于公司业务长期发展。