（原标题：董事会通知责任轨制）

浙江富特科技股份有限公司董事会通知责任轨制

为进一步步骤董事会通知的责任职责和时势，证据《公司法》、《创业板上市功令》、《创业板步骤运作带领》等法律、法例、步骤性文献和《公司规则》的功令，制定本轨制。

公司设董事会通知又名，为公司高档贬责东谈主员，对董事会认真，诚笃、尽力地履行职责。董事会通知为公司与证券往来所的蚁集东谈主。公司不错聘请又名证券事务代表，协助董事会通知履行职责。

董事会通知由董事长提名，经董事会聘请或解聘。董事会通知应当具备邃密的功绩谈德和个东谈主品性，具备履行职责所必需的财务、贬责、法律等专科学问和责任教会，并赢得证券往来所招供的董事会通知经考据书。

有下列情形之一的，弗成担任董事会通知：无民事行径智力大概限度民事行径智力；因铩羽、行贿、侵占财产、挪用财产大概防止社会目的阛阓经济圭表，被判处刑罚，试验期满未逾五年，大概因作恶被抢掠政事权力，试验期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑磨练期满之日起未逾二年；担任停业清理的公司、企业的董事大概厂长、司理，对该公司、企业的停业负有个东谈主牵累的，自该公司、企业停业清理达成之日起未逾三年；担任因坐法被打消买卖派司、责令关闭的公司、企业的法定代表东谈主，并负有个东谈主牵累的，自该公司、企业被打消买卖派司之日起未逾三年；个东谈主所负数额较大的债务到期未归还被东谈主民法院列为失信被试验东谈主；《公司法》功令不得担任董事、监事、高档贬责东谈主员的情形；被中国证监会接收不得担任上市公司董事、监事、高档贬责东谈主员的阛阓禁入措施，期限尚未届满；被证券往来所公开认定为不符合担任公司董事、监事和高档贬责东谈主员，期限尚未届满；最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月受到证券往来所公开责问大概三次以上通报品评；公司现任监事；法律、法例、步骤性文献功令或证券往来所认定的其他情形。

公司应在初度公建筑行股票上市后三个月内或原任董事会通知去职后三个月内聘请董事会通知。董事会通知空白时刻，董事会应当指定又名董事或高档贬责东谈主员代行董事会通知的职责。董事会通知空白时辰跳跃三个月的，董事长应现代行董事会通知职责。

董事会通知弗成履行职责时，由证券事务代表代表利用其权力并履行其职责。在此时刻，并不天然罢免董事会通知对公司信息走漏事务所负有的牵累。

董事会通知出现以下情形之一的，公司应当在事实发生之日起一个月内解聘董事会通知：本轨制第八条功令的任何一种情形；承接3年未插足董事会通知后续培训；承接三个月以上弗成履行职责；在履行职责时出现要紧不实或松驰，给公司或鼓动酿成要紧耗损的；违背法律法例、《创业板上市功令》、《创业板步骤运作带领》、证券往来所其他功令大概《公司规则》，给公司大概鼓动酿成要紧耗损的。

公司董事会解聘董事会通知应当具有足够根由，不得无故将其解聘。董事会通知被解聘大概辞职时，公司应当实时向证券往来所表现，评释原因并公告。董事会通知有权就被公司不当解聘大概与辞职关系的情况，向证券往来所提交个东谈主述说表现。董事会通知被解聘或辞职离任的，应当接纳公司董事会和监事会的离任审查，并在公司监事会的监督下吩咐关系档案文献、正在办理或待劳动项。

公司董事会通知对公司和董事会认真，履行以下职责：认真公司信息走漏事务，互助公司信息走漏责任，组织制订公司信息走漏事务贬责轨制，督促公司及关系信息走漏义务东谈主征服信息走漏关系功令；认真公司投资者关系贬责和鼓动而已贬责责任，互助公司与证券监管机构、鼓动及本体限度东谈主、证券服务机构、媒体等之间的信息疏导；组织计算董事会会议和鼓动会，插足鼓动会、董事会会议、监事会会议及高档贬责东谈主员关系会议，认真董事会会议记载责任并署名阐发；认真公司信息走漏的障翳责任，在未公开要紧信息出现深入时，实时向证券往来所表现并公告；温文媒体报谈并主动求证信得过情况，督促董事会实时陈述证券往来所问询；组织董事、监事和高档贬责东谈主员进行证券法律法例和证券往来所关系功令的培训，协助前述东谈主员了解各缓慢信息走漏中的权力和义务；督促董事、监事和高档贬责东谈主员征服证券法律法例、《创业板上市功令》、《创业板步骤运作带领》、证券往来所其他关系功令及《公司规则》，切实履行其所作出的原意；在瞻念察公司作出大概可能作出违背关系功令的有贪图时，应当赐与教唆独立即确乎向证券往来所表现；《公司法》《证券法》、中国证监会和证券往来所要求履行的其他职责。

公司应当为董事会通知履行职责提供便利条款。董事会过头他高档贬责东谈主员应当缓助董事会通知的责任，关于董事会通知提倡的问询，应当实时、确乎赐与陈述，并提供关系而已。董事会通知为履行职责，有权了解公司的财务和筹办情况，查阅其职责领域内的整个文献，并要求公司关系部门和东谈主员实时提供关系而已和信息。董事会通知应当与公司将强障翳合同，原意在职期时刻及离任后，抓续履行障翳义务直至关系信息对外走漏为止，但波及公司坐法非法行径的信息不属于前述应当履行障翳的领域。董事会通知离任前，应当接纳董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下吩咐关系档案文献、正在办理大概待办理事项。

本轨制经董事会审议批准后实施，自通过之日起试验。本轨制未尽事宜，按照国度关系法律、法例和《公司规则》的功令试验。本轨制如与现行法律、法例、《公司规则》不一致的，以现行法律、法例和《公司规则》的功令为准。本轨制的修改由董事会批准后收效。本轨制的评释注解权属于董事会。