（原标题：对于召开2024年第二次临时激动大会的辅导性公告）

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-089

苏州市世嘉科技股份有限公司对于召开 2024年第二次临时激动大会的辅导性公告

激动大会届次：2024年第二次临时激动大会 召集东谈主：公司董事会 会议召开的正当、合规性：稳当联系法律法例和公司门径 会议召开的日历、本事： 现场会议：2024年 11月 25日 15:00 采集投票： 通过深圳证券来回所来回系统：2024年 11月 25日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00 通过深圳证券来回所互联网投票系统：2024年 11月 25日 9:15至 15:00 会议的召开面孔：现场投票与采集投票相聚拢 股权登记日：2024年 11月 20日 出席对象： 本公司整体激动 本公司董事、监事及高等措置东谈主员 本公司聘任的讼师 会议场地：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室

会议审议事项： - 《对于公司董事会换届暨选举非孤独董事的议案》 - 《对于选举王娟为公司第五届董事会非孤独董事的议案》 - 《对于选举韩惠明为公司第五届董事会非孤独董事的议案》 - 《对于选举周燕飞为公司第五届董事会非孤独董事的议案》 - 《对于公司董事会换届暨选举孤独董事的议案》 - 《对于选举张瑞稳为公司第五届董事会孤独董事的议案》 - 《对于选举徐华滨为公司第五届董事会孤独董事的议案》 - 《对于公司监事会换届暨选举非员工代表监事的议案》 - 《对于选举洋化海为公司第五届监事会非员工代表监事的议案》 - 《对于选举鲁良恩为公司第五届监事会非员工代表监事的议案》

会议登记事项： - 现场登记本事：2024年 11月 22日（8:30－11:30，13:00－17:00） - 登记场地：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技证券部 - 登记目的：法东谈主激动和当然东谈主激动阔别凭联系证件办理登记 - 雅致事项：出席会议的激动或激动代理东谈主请佩带所条目的证件到场

会议联系面孔： - 联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路 439号世嘉科技证券部 - 邮编：215151 - 电话：0512-66161736 - 传真：0512-68223088 - 电子邮箱：shijiagufen@shij iakj.com - 联系东谈主：方倩文

其他事项： - 本次会议预期半天，与会激动或激动代理东谈主的食宿及交通费自理

备查文献： - 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决策 - 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决策

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十一日